Старший следователь по особо важным делам следственной части при МВД по Республике Татарстан Юрий НЕКРАСОВ, рассмотрев заявление председателя правления АК БАРС БАНКА Роберта МИННЕГАЛИЕВА, установил: в период с 9 января по 31 декабря 2008 года неустановленные лица из числа работников омского филиала АК БАРС БАНКА «по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя кредитные договоры, заключенные с юридическими и физическими лицами на основании фиктивных документов, предоставленных в указанный филиал банка, путем подачи заявок в головное подразделение АК БАРС БАНКА похитили денежные средства на общую сумму 1 281 365 498 рублей, причинив тем самым АК БАРС БАНКУ материальный ущерб». 20 марта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного стЛ59 ч.4 УК РФ.
4 мая в рамках этого уголовного дела № 243138 в десятки омских банков и филиалов пришел запрос от следователя Юрий НЕКРАСОВА. «В связи с расследованием уголовного дела прошу Вас предоставить сведения о расчетных счетах (в том числе закрытых) следующих юридических лиц: ООО «СибТехноКом», ЗАО «Ком-трейд», ООО «Трейд-Хаус», ООО «Зерновая Компания «Мельник», ООО «Мегаполис-Инвест», ООО «Юганск-Метал», ООО «Стар-Трейд», ООО «Компания «ОмСтрой-2001» и ООО «Союз». Сведения необходимо представить по следующему перечню: дата открытия расчетного счета (закрытия счета), номер расчетного счета, установлена ли система «Клиент-Банк», лица, уполномоченные проводить операции по счету с указанием полных установочных данных, люди, представлявшие интересы организаций при открытии (закрытии) счета, расширенные выписки движения денежных средств (с указанием даты платежей, суммы платежей, наименования бухгалтерского документа, контрагента, основания платежа). Указанные сведения необходимо предоставить за весь период существования расчетного счета, если счетов несколько, то на каждый счет отдельно». Подчеркиваем, что запрос по поводу данных юридических лиц отнюдь не позволяет делать какие-либо выводы по поводу их кредитоспособности. По словам бывшего директора омского филиала АК БАРС БАНКА Александра ДМИТРИЕВА, в указанный список вошли некоторые предприятия, которые кредитовались в филиале и часть которых фактически уже решила свои взаимоотношения с банком путем передачи активов. Возбуждение уголовного дела Александр Сергеевич рассматривает как болезненную реакцию на его судебные споры с банком по поводу увольнения. Как уже сообщали «КВ» в № 2 от 21 января 2009 года, Александр ДМИТРИЕВ официально подал заявление в головной офис об увольнении по собственному желанию. Однако в трудовой книжке оказалась другая формулировка: «за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, в отношении которого ранее применялась мера дисциплинарного взыскания — выговор, уволить по п.5, ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ». Эта формулировка признана судом незаконной. Отсюда и столь нервная реакция. Однако, как утверждает Александр ДМИТРИЕВ, сегодня идет нормальный и плодотворный диалог с банком, в рамках которого он оказывает помощь филиалу в решении проблем с возвращением кредитов. А что касается так называемых неустановленных лиц филиала, то, по его словам, к ним должны присоединиться «неустановленные лица» головного офиса, без одобрения которых не был выдан в Омске ни один кредит.