Вот его текст: «В связи с проводимой проверкой прошу вас предоставить данные о расчетном обслуживании физических лиц кавказских национальностей, юридических лиц, учредителями либо руководителями которых являются вышеуказанные лица, и сведения о перечислении денежных средств на счета организаций, расположенных в регионах Северного Кавказа, центрально-азиатских государств СНГ, либо поступлении денежных средств из этих регионов и стран». Письмо утверждено первым заместителем прокурора области Николаем Савруном. Банкиры, с которыми по этому поводу пообщался «Ваш ОРЕОЛ», в недоумении. Что такое «кавказские национальности»? Как их определить? По документам? Но в российском паспорте нет графы «национальность». По фамилии, имени, отчеству? Но хорошо, если фамилия будет Джугашвили или Мирзоян, — тогда понятно. А если фамилия, как у первого заместителя омского прокурора, — Саврун, а отчество Дионезович? Подозрителен человек или нет? Или определять по внешности? Начальник отдела одного из омских банковских филиалов — русский, но как только не побреется будучи в Москве, так его неизменно задерживают: чеченец, говорят.
Да и непонятно, какая именно проверка проводится омским УБОПом, для которой требуются данные на всех без исключения проживающих в Омске грузин, армян, осетин, азербайджанцев и так далее и тому подобное.
Есть Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банкиры его усердно исполняют. В финансовую разведку РФ ежедневно поступают данные об операциях с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, о купле-продаже крупных партий валюты физическими лицами. Ужесточены требования к лицам, открывающим счета в банках. Но на основании какого закона вводится контроль за всеми лицами кавказских национальностей, банкирам неизвестно.