В середине мая в омские банковские учреждения поступил запрос «О предоставлении сведений», подписанный врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Омской области Александром КАРАСЕВЫМ. Как утверждается в запросе, правоохранители осуществляют проверку по некоему делу № 14. Что это за дело, не поясняется. Однако в связи с данной проверкой подполковник КАРАСЕВ затребовал данные в отношении лично предпринимателей Темури ЛАТАРИЯ, Левана ТУРМАНИДЗЕ, Кахабера ХОШТАРИЯ, Олега ЦИРИКИДЗЕ, Арчила ХЕЛИДЗЕ, Димитрия ГАЛАВАНОВА, всех их предприятий — ООО «Сибирские колбасы», ООО «РУСКОМ», ООО «ЛЕТУР», ООО «Ресторан «Гранд Летур», ООО «Омск-АГРО», ООО «Стройстар Инвест», ООО «КОМПУР», ООО «Торговый дом «Зрппе», ООО «Компания СПРИНГ», ООО «МИРАСТРОЙ» и т. д., а также 13 индивидуальных предпринимателей с фамилиями ГУРЧИАНИ, ЧИТАНАНА, ШЕНГЕЛИА, МАКАЦАРИЯ и далее. Как можно убедиться, все лица, в отношении которых идет проверка, носят грузинские фамилии. О существовании данного запроса «КВ» подтвердили два независимых друг от друга источника.
«В связи с осуществлением УЭБиПК УМВД России по Омской области функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений, а также по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Александр КАРА-СЕВ просит предоставить информацию о движении денежных средств по счетам вышеуказанных лиц с момента открытия, их доверенных лицах, используемых ими платежных системах, IP-адресах, с которых осуществлялись денежные операции и прочее.
Однако возникает вопрос: если идет проверка в связи с конкретным предприятием, то запрашивается информация о его контрагентах, тех, кто имел с данным лицом какие-то финансовые взаимоотношения. Тем более если идет речь о налоговых правонарушениях. А какое отношение к проверяемому, кто бы он ни был, имеют люди одной с ним национальности? Выходит, если подозреваемый бизнесмен еврей или башкир, то будут проверять всех предпринимателей-евреев или предпринимателей-башкир.
Как прокомментировал «КВ» данный запрос председатель совета директоров ЗАО «Мясоперерабатывающий концерн «Компур» Димитрий ГАЛАВАНОВ: «Я с ТУРМАНИДЗЕ, например, не знаком, ни разу с ним не встречался и не разговаривал ни в личной беседе, ни по телефону, хотя знаю, конечно, о нем. Такое впечатление, что собрали чохом всех предпринимателей, имеющих либо фамилии грузинские, либо происхождение грузинское. Диковато как-то. Казалось бы, живем в цивилизованной стране…
Р.8. Кстати, среди организаций, движения по счетам которых запрошены УЭБиПК УМВД России по Омской области, фигурирует Некоммерческое партнерство для содействия по управлению коттеджным поселком Старозагородная роща — то самое, которое занимается управлением- элитных коттеджей на территории рядом с дендропарком .