В пятницу, 20 июня, следственные органы Следственного комитета России по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «КомфортСтрой» Левана ТУРМАНИДЗЕ, обвиняемого по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в декабре 2013 года ТУРМАНИДЗЕ, достоверно знал о том, что налоговыми органами к ЗАО «КомфортСтрой» в счет уплаты налогов на сумму более 43 млн рублей выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание с расчетного счета организации и перечисление в бюджет денежных средств. Однако вместо уплаты задолженности он решил открыть новый расчетный счет и перечислить через него полученные от ЗАО «ЗСЖБ № б» 140,5 млн за продажу земельных участков на расчетный счет ООО «Летур», где также является собственником. Впоследствии эти денежные средства предприниматель использовал в интересах возглавляемых им предприятий. Впрочем ТУРМАНИДЗЕ с обвинением не согласен.
На данный момент уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд.