Прокуратура Центрального округа внесла 19 представлений и возбудила пять дел об административных правонарушениях по результатам проверки организаций и компаний, на которые распространяется действие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»: банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды, предприятия игорного бизнеса и другие.
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому адвокаты, юристы, организации, оказывающие бухгалтерские услуги, риэлтеры и другие должны докладывать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о подозрительных сделках, вступил в силу еще в 2004 году.
«KB» (см. № 10 от 16 марта 2005 года) писали, как отреагировали на закон участники рынка. Многие сочли несовместимыми свою деятельность и «стукачество». Пожалуй, только у банков закон не вызвал отрицательной реакции, поскольку вести контроль за крупными операциями для них не ново.
В апреле 2005 года за тех, кто должен информировать финразведку, взялась прокуратура. Проверке подверглись банки, страховые и лизинговые компании, предприятия игорного бизнеса, риэлторские и нотариальные конторы, ломбарды и даже Федеральная служба почтовой связи. К примеру, только в Центральном округе прокуратура «прошлась» по 42 потенциальным «стукачам». В результате проверки прокуратура ЦАО внесла 19 представлений и возбудила пять дел об административных правонарушениях.
И хотя сами блюстители законов считают, что у нас в области осуществляется не так много сделок, которые можно заподозрить, но наготове надо быть всегда. В связи с этим, к примеру, одно из распространенных нарушений, выявленных в ходе проверки, — отсутствие разработанных правил внутреннего контроля и порядка их реализации, в которых должно быть указано, как осуществлять фиксацию сделок. В риэлторских компаниях вообще и не подозревали о том, что они должны сообщать какую-то информацию в финразведку.
Более серьезное нарушение — ряд проверенных компаний не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Таких оказалось пять, в их числе 000 «Компания «Трумф», 000 «Пять карт», 000 «Инавтолизинг». Против всех пяти и были возбуждены дела об административных правонарушениях.
В число исправно исполняющих закон попали банки и Федеральная служба почтовой связи, которая, к примеру, в прошлом году выполнила свой долг и донесла на человека, который в течение дня отправил несколько денежных переводов на сумму 600 тысяч рублей.