С заявлением на бывшего коллегу в Следственный комитет при прокуратуре РФ по Омской области обратился председатель правления банка. По версии следствия, в 2007 — 2009 годах директор омского филиала Александр Дмитриев, используя своё служебное положение, подыскал граждан, на которых по подложным документам о финансовом состоянии было оформлено 103 кредитных договора ипотеки на общую сумму 354 миллиона рублей. По документам деньги предназначались для инвестирования в строительство жилого дома, расположенного на пересечении улиц Волховстроя — 1-й Северной в городе Омске. За оформление договоров гражданам было выплачено вознаграждение в размере от одной до десяти тысяч рублей каждому. Чем это обернулось для людей, «Ваш ОРЕОЛ» рассказывал в прошлом номере. Впоследствии заёмные деньги по указанию банкира были направлены не на строительство жилого дома, а перечислены сторонним организациям и предприятиям, в том числе подконтрольным Дмитриеву, а также использованы на личные цели.